为履行金融机构反洗钱义务，国泰君安证券张掖营业部于3月14日，走进甘肃昆仑生化有限责任公司举办以“远离非法集资，守好职工钱袋子”为主题的讲座，旨在提升企业员工对金融犯罪特别是洗钱和诈骗行为的认识，增强其风险防范意识，并帮助企业构建内部的合规文化。

此次讲座首先向企业职工介绍了洗钱的定义、过程以及洗钱与各类严重犯罪如毒品犯罪、贪污贿赂、恐怖活动等的关系，强调掩饰或隐瞒犯罪所得及其收益的行为是违法行为。

其次为企业职工解读了国家有关反洗钱的法律法规，包括《中华人民共和国反洗钱法》以及其他配套法规政策，明确企业和个人在反洗钱工作中的法律责任和义务。同时进行了有关防诈骗知识普及，列举了常见的电信网络诈骗手法，提醒职工警惕钓鱼邮件、不明链接、冒充公检法机关等诈骗手段，提高信息安全意识和自我保护能力。
  通过实际发生的洗钱及诈骗案例剖析，教育职工了解犯罪手法并从中吸取教训，做到早预防、早发现、早报告。同时，鼓励员工积极参与反洗钱工作，明确举报渠道，讲解保护举报人权益的相关规定和金融机构内部可能设立的奖励机制。
  通过此类宣传活动，有助于提高企业职工对于金融犯罪的认识和防范意识，有助于营造清白的商业环境，也有利于保护投资者的权益，促进全社会形成合力，共同打击洗钱和诈骗行为，维护金融秩序和社会安全稳定。

此次讲座得到了甘肃昆仑生化有限责任公司领导及职工的高度认可，对我们专业、详尽的讲解给予了高度评价。为履行金融机构反洗钱义务，后期我们将继续走进企业，社区，学校等，宣传有关反洗钱反诈骗等相关内容。