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反洗钱的重要性

作者:国泰君安证券兰州东岗西路营业部 程东 来源: 时间:2024-04-30

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以前走进银行、证券公司等一些金融单位常常会看到打击洗钱,树立反洗钱意识等这样一些标语、横幅之类的,但当时不明白洗钱是什么意思,怎么样才能真正做到反洗钱。

自从我进入证券公司上班之后,两年中阅览了很多关于洗钱、反洗钱的报告,学习了很多关于反洗钱的工作内容。我觉得反洗钱不仅仅是反对洗钱这么简单,它更关乎着社会稳定、国家泰安、人民团结、生活和谐等更深层次的道理。对于反洗钱,我们更多的要传播一种思想,让客户都要树立一种文明投资,稳定社会秩序这样一种理念。

反洗钱不仅仅是证券公司、银行一些金融单位的事,更是每位公民打击腐败,维护社会稳定、保障公民合法权益的一项义务。之所以要打击洗钱活动,是因为洗钱不仅是一种严重的经济犯罪行为,破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定,而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系,已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

随着反洗钱工作的日常化,营业部的反洗钱工作在各方都有了很大的进展。在宣传方式上也在不断创新,不但有户外宣传,还增加了每月定期的关于反洗钱的短信小知识发送;在内容上,一些新鲜的小知识层出不穷,我们不但采用日常的文字、图片的形式,还增加了一些动画的内容,让投资者看起来简单明了,格外醒目。通过这一系列宣传,反洗钱工作做起来比以前顺畅了很多,客户不再像以前那样不配合工作,也不像以前那样不理解业务内容,只要我们有这方面的宣传活动,有时间的客户都会过来参加。

通过两年的反洗钱工作和学习让我明白了反洗钱不仅是我们工作人员的事,更要把它宣传到社会的每一个角落,让每位公民都认识到洗钱的危害和反洗钱的社会责任。我们不仅每个月要做好相应的反洗钱宣传工作,更要将反洗钱根植到日常的工作当中去,用自己的实际行动做好反洗钱工作,让“打击腐败、打击反洗钱”成为我们永远的反洗钱口号!