甘肃证券期货业协会设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

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坚守金融为民初心 筑牢洗钱犯罪防线|海通证券兰州皋兰路营业部开展反洗钱专题活动

作者:海通证券兰州皋兰路营业部 何喜喜 来源: 时间:2024-11-19

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随着社会的不断发展,经济、金融环境日趋复杂,反洗钱工作已成为维护国家经济安全、金融稳定的重要防线,同时也是金融机构履行社会责任的必要举措。海通证券兰州皋兰路营业部近期邀请客户参加反洗钱专题会议,提醒投资者警惕洗钱陷阱,保护自身权益。

为了识别洗钱风险,投资者们需提高警惕,注意以下几点:

1. 不出租或出借身份证件:身份证件可能被用于开设公司、银行账户等,成为洗钱的工具。

2. 不替他人提现:用自己的账户替他人提现可能无意中参与洗钱活动。

3. 关注账户异常:发现账户异常交易应立即向银行和反洗钱金融监管部门反馈。

4. 及时注销不常用账户:避免账户被他人盗用进行非法交易。

5. 配合金融机构做好身份识别和资料更新:确保个人金融活动合规,便于在出现异常时得到及时提醒。

洗钱犯罪不仅损害国家金融安全,也威胁到每个公民的财产安全。我们呼吁广大投资者们提高警惕,增强自我保护意识,共同维护金融市场秩序,保护自身合法权益。让我们携手行动,远离洗钱陷阱,享受幸福人生。