2023年初，甘肃证监局接到投资者举报，称通过兰州某商品交易有限公司参与“xx油”“xx苹果”等品种交易，损失惨重。证监局立即组织专人对举报材料进行分析，并结合网络搜索、工商信息查询、银行账户查询、现场查看等方式进行线索核查，初步判定该机构涉嫌非法组织期货交易，且涉及人数多、分布地域广，及时将相关线索移送至甘肃省公安厅经侦总队。

随着公安机关调查工作不断深入，一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑、资金结算等职业化犯罪团伙组成，跨多个地区的虚假期货交易平台非法经营犯罪网络浮出水面。案涉公司利用真行情、假品种，设立“xx油”“xx苹果”“xx铝”“xx铜”“xxPVC”等交易品种，购买软件搭建独立的交易平台，同时与“经纪人（吸粉引流团伙）”合作，由吸粉引流团队通过网络媒体在线上广泛推广宣传，以高收益为诱饵，以专业辅导为噱头，把投资者拉进由吸粉引流团队员工组成虚假期货股票、原油分析群，鼓动、引诱投资者安装公司自有的交易平台，并由团队成员冒充资深期货股票分析师，打着现货交易的幌子，采用“恶意反向喊单”“快进快出”等方式，“点对点”指导投资者在平台频繁交易虚假期货产品。但由于系统交易规则和高额的手续费设置，投资者一旦开始交易，就注定将面临亏损。如投资人王女士，在某平台的视频中，被主播“天花乱坠”的介绍和“头头是道”的分析打动，下载APP并加入qq群，在群内“专家”手把手指导下，短短6个月时间亏损了30余万元。

该案涉及13省份31家嫌疑公司（吸粉引流团伙），平台注册会员人数7400余人，涉案金额6.45亿元，投资者遍布全国30个省、市、自治区，受损金额2.24亿余元。

非法证券期货活动往往具有涉及面广、欺骗性强、危害性大、蔓延速度快等特点，是经济社会生活中的毒瘤，严重危害社会稳定和金融安全。近年来，随着监管部门打击力度的持续加大，非法证券期货活动手段不断升级，隐蔽性、迷惑性也越来越强。中小投资者一定要注意防范非法证券期货活动，维护自己的财产安全。

一要保持理性投资心态，切记“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”“快速致富”的投资项目冷静分析，避免上当受骗；

二要辨识主体资格，务必选择合法证券期货经营机构，相关机构及其从业人员信息可以通过证监会网（www.csrc.gov.cn）、中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）、中国证券投资基金业协会网站（www.amac.org.cn）、中国期货业协会网站（www.cfachina.org）查询；

三要提高防范意识，不随意安装非正规渠道推送的APP软件，不点击来历不明的链接，不向个人账户汇款；

四要提高识别能力，不轻信所谓“股神”“专家”“老师”，不相信“晒单”等方式的荐股信息，不听从“老师”之类人员的指令跟风操作，警惕“杀猪盘”骗局。